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Ler matéria →A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação na quarta-feira (20) e quinta-feira (21) para desarticular um esquema milionário de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação mirou um empresário dono de oficina, apontado como líder do grupo, e gerentes e ex-funcionários de um banco que facilitavam o acesso indevido a contas de clientes (G1). Cerca de R$ 25 milhões foram bloqueados em contas ligadas aos investigados.
Operação e Bloqueio Milionário
A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano. Durante a ação, que transcorreu ao longo de dois dias, foram apreendidos veículos de luxo, aparelhos celulares, cartões bancários e maquininhas de débito e crédito, itens que supostamente seriam usados nas atividades ilícitas (G1). O bloqueio de R$ 25 milhões em diversas contas bancárias ligadas aos suspeitos representa uma medida cautelar importante, conforme divulgado pela corporação. Leia também: Quem era veterinária que morreu após ser atacada por pastor-belga do Senado
Detalhes do Esquema Fraudulento
As investigações tiveram início há aproximadamente um ano, após alertas dos setores jurídico e de segurança de uma instituição financeira sobre a existência de um esquema bem estruturado para o desvio de valores. Segundo o delegado Felipe Freitas, o empresário à frente do grupo contava com a colaboração interna de pelo menos três gerentes e ex-funcionários do banco (G1). A dinâmica fraudulenta permitia que o líder cadastrasse sua própria biometria – incluindo face e digital – nas contas das vítimas, possibilitando a movimentação e desvio de fundos sem autorização. Uma das vítimas, conforme a Polícia Civil, teve um prejuízo superior a R$ 520 mil. Os gerentes identificados já foram afastados de suas funções pela própria instituição financeira.
Lavagem de Dinheiro e Próximos Passos
Além das fraudes diretas, a investigação também revelou que os valores desviados eram submetidos a um processo de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada e comércios já estabelecidos para dar uma aparência de legalidade aos recursos (G1). O delegado Felipe Freitas enfatizou que a Polícia Civil já mapeou toda a movimentação financeira, com base em quebras de sigilo bancário e fiscal, acumulando robustas provas. Embora os principais suspeitos tenham sido identificados, a Justiça não concedeu, até o momento, os pedidos de prisão solicitados pela Polícia Civil. A corporação, no entanto, informou que fará um novo requerimento à Justiça para a decretação da prisão dos envolvidos já identificados e de outros que ainda estão em processo de reconhecimento. Mais de noticia
O que se sabe até agora
- A Polícia Civil deflagrou uma operação contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Cerca de R$ 25 milhões foram bloqueados em contas ligadas aos suspeitos da fraude.
- O líder do esquema é um empresário dono de uma oficina de carros em BH, auxiliado por pelo menos três gerentes e ex-funcionários de um banco.
- O modus operandi envolvia o cadastro da própria biometria do líder nas contas das vítimas para movimentar os valores indevidamente.
- Uma das vítimas teve prejuízo superior a R$ 520 mil.
- A Justiça ainda não autorizou os pedidos de prisão feitos pela Polícia Civil, mas novos requerimentos serão apresentados.
A complexidade e a extensão do esquema evidenciam a sofisticação das organizações criminosas que atuam no setor financeiro. A continuidade das investigações e a busca pelas prisões dos envolvidos são cruciais para desmantelar por completo a rede criminosa e coibir futuras ações, protegendo o patrimônio dos cidadãos e a integridade do sistema bancário.