A polícia investiga possíveis ligações entre o Grupo Refit e pessoas envolvidas em um esquema do PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação, deflagrada recentemente, mira em fraudes no setor de combustíveis. Veja um resumo:

• Operação investiga sonegação fiscal e [CONTEUDO REMOVIDO] de dinheiro.
• Há relações financeiras com investigados na Operação Carbono Oculto, ligada ao PCC.
• Grupo é considerado o maior devedor de impostos do país.
• Ações de distribuidoras de combustíveis sobem após a operação.

O que se sabe sobre a investigação?

O Grupo Refit, gigante do setor de combustíveis, está no centro de uma nova investigação. A polícia apura se a empresa mantém relações financeiras com empresas e indivíduos já investigados na Operação Carbono Oculto, que apura o envolvimento do PCC no mercado de combustíveis. A chamada Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta semana, busca desmantelar um esquema bilionário de sonegação e [CONTEUDO REMOVIDO].

Embora a investigação aponte para conexões financeiras, não há informações que estabeleçam uma relação direta do grupo investigado com a facção criminosa PCC. As autoridades estão focadas em rastrear o fluxo de dinheiro e identificar os beneficiários finais do esquema.

Como funcionava o esquema?

Segundo a investigação, o esquema envolvia uma companhia financeira principal que controlava diversas subsidiárias. Essas empresas realizavam transações complexas para dificultar a identificação dos reais beneficiários, algo semelhante ao que foi identificado na Operação Carbono Oculto.

Um exemplo citado é o uso de "contas-bolsão", que dificultam o rastreamento do fluxo de recursos. A principal financeira possuía 47 contas bancárias em seu nome, todas relacionadas contabilmente às empresas do grupo. Após a interrupção das distribuidoras associadas à Carbono Oculto, o grupo investigado teria reformulado sua estrutura financeira.

Impacto no mercado e ações das distribuidoras

A notícia da operação teve impacto imediato no mercado de combustíveis. As ações de grandes distribuidoras, como Raízen (RAIZ4), Vibra Energia (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3), registraram ganhos significativos. Isso porque o combate à informalidade e a perspectiva de aprovação de um projeto de lei sobre devedores contumazes animaram os investidores.

Para ilustrar, imagine a seguinte situação: você abastece seu carro em um posto de gasolina. Se a distribuidora não paga os devidos impostos, ela pode oferecer preços mais baixos, prejudicando as empresas que atuam de forma legal. A operação busca justamente combater essa concorrência desleal.

O que diz a Receita Federal?

A Receita Federal aponta que o Grupo Refit é o maior devedor de impostos do país, com uma dívida estimada em R$ 25 bilhões. A investigação aponta que o grupo ocultava dinheiro em holdings e fundos de investimento, além de utilizar subfaturamento em importações de combustíveis para evitar o pagamento de impostos.

A operação Poço de Lobato envolve diversas autoridades das três esferas de governo, incluindo a Receita Federal, o Ministério Público de São Paulo, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e as polícias Civil e Militar.

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