O Grupo Refit, do setor de combustíveis, é o foco de uma grande operação com ramificações em diversos estados. A acusação? Um rombo estimado em mais de R$ 26 bilhões nos cofres públicos. Veja os principais pontos:

• Prejuízo bilionário em impostos.
• Suspeita de ligação com o PCC.
• Megaoperação em seis estados e no DF.

Entenda o Caso Grupo Refit

A investigação aponta que o grupo é um dos maiores devedores de ICMS de São Paulo e também tem dívidas significativas com a União. A Receita Federal está rastreando as movimentações financeiras da empresa.

Ligações Perigosas

O caso ganha contornos ainda mais sérios. Há suspeitas de que o Grupo Refit mantém relações financeiras com empresas e pessoas já investigadas na Operação Carbono Oculto. Essa operação investigou a infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) e fraudes no setor de combustíveis.

Imagine a cena: auditores da Receita identificando transferências que somam mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano! Para onde foi esse dinheiro? A suspeita é que empresas próprias, fundos de investimento e até offshores foram usados para esconder os lucros.

Devedor Contumaz

A Receita Federal classificou o Grupo Refit como "devedor contumaz". Isso significa que a empresa não está simplesmente atrasando impostos. Ela tem uma prática contínua de não cumprir as obrigações fiscais.

Um "devedor contumaz" não é como o pequeno empresário que se atrapalha com os boletos. É uma empresa que, segundo a investigação, age de forma deliberada para não pagar impostos.

Megaoperação Poço de Lobato

A operação, batizada de "Poço de Lobato", envolve 190 empresas e pessoas ligadas ao grupo. São investigados crimes contra a ordem econômica e tributária, além de lavagem de dinheiro e outras infrações.

A ação é gigantesca: mais de 621 agentes de segurança cumpriram 126 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal.

A investigação é fruto de uma parceria entre o CIRA-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos), a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional.

O Que Diz o Congresso?

No Congresso Nacional, um projeto de lei busca endurecer as punições para devedores contumazes. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está na Câmara dos Deputados.

O projeto pretende criar regras claras para identificar as empresas que não pagam impostos de forma intencional e repetida. Além disso, prevê punições como a proibição de participar de licitações e de firmar contratos com o governo.

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