Fotos de documentos de identidade paraguaios com nomes de Ronaldinho e do irmão dele, Assis — Foto: Ministério Público Paraguai/ Reprodução

Ela é suspeita de envolvimento na falsificação dos documentos do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto de Assis Moreira, em 2020. Os dois ficaram presos preventivamente por cerca de cinco meses por entrarem no país com documentos paraguaios adulterados. O caso foi encerrado após o pagamento de uma multa.

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Segundo a polícia paraguaia, Dalia era procurada por uso de documentos públicos falsos, entre outros crimes. A polícia informou também que a mulher não saía do local há anos.

No local onde ela foi encontrada, a polícia encontrou cerca de 220 mil dólares e 330 milhões de guaranis em dinheiro vivo. Além disso, foram apreendidos quatro tablets, dez aparelhos celulares e um notebook.

Dalia López é suspeita de liderar uma organização criminosa que movimentou mais de US$ 400 milhões entre 2015 e 2020.

Segundo investigações, a organização é envolvida com empresas de fachada, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos.

Uma fundação de assistência a crianças foi criada pela empresária de um dia para o outro e Ronaldinho Gaúcho seria "o rosto" da instituição, o que motivou o convite de Dalia para que o ex-jogador fosse ao Paraguai.

Ronaldinho e Assis foram mantidos sob custódia em um hotel onde estavam hospedados em Assunção, no Paraguai, na noite de 4 de março de 2020.

O ex-jogador estava na capital paraguaia para compromissos comerciais. Junto com o irmão, ele passou a noite sob custódia da polícia no Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo.

A Polícia Nacional e autoridades dos ministérios do Interior e Público foram até o hotel após denúncia do Departamento de Identificações do Paraguai, que advertiu às autoridades migratórias sobre a irregularidade com os passaportes paraguaios.

Na suíte em que o ex-atleta está hospedado foram apreendidos passaportes paraguaios e carteiras de identidade, além de telefones celulares, de Ronaldinho e do irmão. O Ministério Público do Paraguai declarou que os passaportes são adulterados. Eles foram emitidos para cidadãos paraguaios em janeiro de 2020.

Dois dias depois, em 6 de março de 2020, os dois foram detidos.

De acordo com o promotor paraguaio Federico Delfino, existia um processo de naturalização no Paraguai aberto para Ronaldinho Gaúcho e Assis. Segundo ele, o procedimento corria sem o conhecimento dos dois brasileiros.

Ainda segundo Delfino, o esquema também envolveria um funcionário público paraguaio, que teria apresentado uma série de documentos à Direção de Migração do Paraguai para naturalizar os dois irmãos.

Ao envolver órgãos oficiais paraguaios, o caso se ampliou no país. Em meio às investigações, o então diretor-geral da Direção de Migrações, Alexis Penayo, pediu demissão do cargo e criticou o Ministério do Interior pela demora na resolução do caso envolvendo Ronaldinho Gaúcho.

Penayo vinha recebendo críticas pelo fato de o Departamento de Migrações não deter os brasileiros ainda no Aeroporto Internacional de Luque — o principal terminal paraguaio.

Inicialmente, o Ministério Público do Paraguai decidiu não acusar Ronaldinho e Assis por terem entrado no país com passaportes adulterados. De acordo com os promotores, os dois admitiram o erro — e, assim, a promotoria entendeu que eles "foram enganados em sua boa-fé".

No entanto, o juiz Mirko Valinotti, do Juizado Penal de Garantias de Assunção, que ouviu os brasileiros, rejeitou o pedido do MP na ocasião.

Após a audiência que durou seis horas, o Valinotti decidiu que os dois seguiriam sendo investigados. A Justiça do Paraguai determinou a prisão preventiva dos irmãos Assis Moreira, alegando "risco de fuga e que o Brasil não extradita seus cidadãos". No país, a prisão preventiva pode durar até seis meses.

Em 7 de abril daquele ano, o juiz do Paraguai concedeu prisão domiciliar aos irmãos. Eles pagaram fiança de 1,6 milhão de dólares e ficaram hospedados em um hotel no centro de Assunção, proibidos de deixar o país.

Em agosto de 2020, o governo paraguaio permitiu a saída da dupla e o retorno deles ao Brasil. Os dois fizeram um acordo no qual Ronaldinho Gaúcho deveria pagar mais de R$ 500 mil, e o irmão dele, condenado por uso de documentos falsos, mais de R$ 600 mil.

Conforme sugerido pela defesa, o valor total da multa será descontado dos mais de R$ 8,9 milhões depositados como fiança, em abril, para a concessão da prisão domiciliar. Segundo o juiz, cerca de R$ 7,8 milhões seriam ressarcidos à dupla.

Como a Justiça acatou o pedido do Ministério Público, após o prazo legal, o processo foi arquivado.

O valor da multa foi utilizado no combate à pandemia da Covid-19 no Paraguai.