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Ler matéria →Notícias Operação PF PF deflagra Operação Exchange São Paulo/SP.
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3/7), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. As apurações indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. A análise preliminar permitiu identificar movimentações superiores a R$ 10 bilhões. Leia também: vote confea org br: o impacto imediato para a temporada
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Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo/SP, em endereços localizados nas cidades de São Paulo/SP, Santos/SP, Praia Grande/SP e Santana de Parnaíba/SP. Também foi determinado judicialmente o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões. As investigações prosseguem, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos eventualmente identificados no curso da apuração Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo Fone: (11) Mais de esporte
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