Sonegação de R$ 26 milhões: Polícia Civil desarticula esquema no Tocantins

Operação Vital desmantela fraude fiscal milionária no Tocantins

Uma organização criminosa suspeita de causar um prejuízo de R$ 26,4 milhões aos cofres públicos do Tocantins foi desarticulada pela Polícia Civil por meio da Operação Vital. A investigação aponta para um esquema complexo de sonegação fiscal que utilizava um galpão de fachada em Gurupi e um motorista como figura nominal para movimentar milhões em bebidas alcoólicas, burlar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Galpão de fachada e 'laranjas' para ocultar movimentação de mercadorias

Segundo as apurações da Polícia Civil, a empresa VITAL- Comércio de Alimentos Ltda, sediada em Gurupi, operava em um local que servia apenas como "galpão de fachada". Na prática, o estabelecimento não realizava qualquer movimentação real de carga. A fraude consistia em simular a venda de bebidas alcoólicas entre diferentes estados. A estratégia envolvia faturar as mercadorias compradas em outras unidades da federação para o endereço fictício em Gurupi, enquanto o destino real das bebidas era a empresa AERO Distribuição, localizada em Palmas.

Para sustentar a ilegalidade, o grupo criminoso utilizou o nome de Moisés Gonçalves de Souza como sócio nominal da VITAL. Contudo, as investigações revelaram que ele é um motorista profissional cujo padrão de vida é incompatível com o capital social declarado de R$ 500 mil da empresa. Relatos indicam que Moisés levava uma "vida simples", atuando como "laranja" e sem possuir patrimônio ou renda compatíveis com a movimentação financeira milionária da distribuidora. Em apenas quatro meses, a empresa chegou a comprar quase R$ 4 milhões em mercadorias.

Logística do crime organizada por WhatsApp e uso de pessoas vulneráveis

A coordenação das operações ilícitas, segundo a Polícia Civil, era centralizada por José de Ribamar Pinto de Oliveira, identificado como o controlador do esquema. Ribamar supostamente gerenciava as empresas por meio de procurações públicas e controlava a emissão de notas fiscais fraudulentas para desviar as cargas. A logística do crime era detalhadamente planejada via grupos de WhatsApp, onde agenciadores enviavam ordens diretas aos motoristas para que entregassem as bebidas em Palmas, desconsiderando o endereço que constava nas notas fiscais. Leia também: Laysa Valadares é Eleita Artista Revelação do Pedro Leopoldo Rodeio Show 2026

As investigações também revelaram que a organização criminosa chegou a utilizar o nome de uma pessoa em situação de rua, com histórico de pequenos crimes, para figurar como sócio de outras empresas envolvidas no esquema. Essa tática visava blindar os verdadeiros líderes de eventuais cobranças fiscais ou processos criminais, pois os sócios "oficiais" não possuíam bens que pudessem ser utilizados para cobrir multas ou dívidas.

Apreensões e próximos passos da investigação

As buscas e apreensões realizadas em Palmas e Gurupi resultaram na coleta de computadores e celulares, que agora passam por perícia. O contador José Brum de Souza Filho também figura entre os investigados, suspeito de auxiliar na montagem da estrutura contábil fraudulenta. O valor total do prejuízo causado aos cofres públicos, R$ 26,4 milhões, já foi inscrito em dívida ativa para fins de cobrança oficial.

O que se sabe até agora

A Operação Vital, da Polícia Civil do Tocantins, desarticulou uma organização criminosa suspeita de sonegação fiscal.
O esquema causou um prejuízo estimado em R$ 26,4 milhões aos cofres públicos.
A fraude envolvia o uso de um galpão de fachada em Gurupi e a simulação de operações de bebidas alcoólicas.
Um motorista com vida simples foi utilizado como "laranja" para figurar como sócio de uma das empresas investigadas.
A logística do crime era coordenada por meio de grupos de WhatsApp, com desvio de cargas para Palmas.
Computadores e celulares foram apreendidos para perícia.

Perguntas frequentes

O que é sonegação fiscal?

Sonegação fiscal é o ato de omitir ou falsear informações às autoridades fiscais com o objetivo de evitar o pagamento de tributos devidos, como impostos, taxas e contribuições. Pode ocorrer de diversas formas, incluindo a omissão de receitas, a utilização de documentos falsos ou a ocultação de patrimônio.

Quais eram as mercadorias movimentadas no esquema?

Segundo a Polícia Civil, o esquema se concentrava na movimentação de bebidas alcoólicas. Mais de noticia

O que significa usar um "laranja" em um esquema?

Utilizar um "laranja" significa empregar o nome de uma pessoa física ou jurídica, geralmente de baixa renda ou com pouca estrutura, para ocultar a identidade dos verdadeiros beneficiários de um negócio ou patrimônio. O "laranja" figura como proprietário formal, mas não tem controle ou participação real nas transações, servindo como um escudo para proteger os reais envolvidos de responsabilidades legais e fiscais.

A Operação Vital evidencia a complexidade das fraudes fiscais modernas e a necessidade de vigilância constante por parte das autoridades para proteger a arrecadação pública. A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores sonegados. Leia também: Panorama Brasil: De Prêmios da Quina a Fiscalização na Amazônia

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