Operação Compliance Zero prende primo de dono do Banco Master

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão temporária de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e conduzida pelo ministro André Mendonça, também tem como alvo o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e seu irmão, Raimundo Nogueira. A operação cumpre um total de 10 mandados de busca e apreensão, além de um de prisão temporária, em diversos estados do país, incluindo Piauí, São Paulo e Minas Gerais.

Suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro

As investigações apontam que Felipe Cançado Vorcaro estaria envolvido em ações para ocultar provas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Segundo as apurações, ele faria parte do núcleo financeiro-operacional do grupo e é suspeito de participar de esquemas de lavagem de dinheiro por meio de sociedades e movimentação de patrimônio (segundo o G1). A determinação da prisão temporária, com validade de cinco dias, visa impedir a continuidade dessas supostas atividades e a potencial destruição de evidências. Leia também: PF Aumenta Equipe para Analisar Celulares de Banqueiro Daniel Vorcaro

Bloqueio de bens e abrangência da operação

A decisão judicial que autorizou a operação também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam aproximadamente R$ 18,85 milhões. As ações da PF se estendem por Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, evidenciando a amplitude das investigações. O STF, por meio do ministro André Mendonça, relator do caso, autorizou a deflagração da operação e as medidas cautelares. O G1 informou que ainda não conseguiu contato com as defesas dos investigados.

O que se sabe até agora

• Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso temporariamente.
• A prisão faz parte da quinta fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.
• O senador Ciro Nogueira (PP-PI) e seu irmão também são alvos da operação.
• Há indícios de que o preso atuava na ocultação de provas de fraudes financeiras.
• Suspeita-se de envolvimento em lavagem de dinheiro e movimentação de patrimônio.
• Bens no valor de R$ 18,85 milhões foram bloqueados, e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A Operação Compliance Zero, ao atingir figuras ligadas ao setor financeiro e à política, demonstra a contínua atenção das autoridades em coibir práticas ilícitas que afetam a economia e a confiança nas instituições. O desdobramento desta fase promete trazer mais luz às complexas relações investigadas.