9 de julho é feriado do quê
Ler matéria →Alvo de sanção dos EUA lavou dinheiro com alho argentino, diz PF Mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF) mostram conversas detalhadas sobre a negociação de alho produzido em Mendoza, na Argentina Apontado como operador financeiro do esquema de lavagem de dinheiro, que foi alvo da Polícia Federal (PF) na sexta-feira (3/7), Diego Lameiro (na foto de destaque à direita) é ligado a 17 empresas de fachada.
A maior parte delas atua no comércio atacadista de alimentos, sendo que a operação de alho argentino recebe uma atenção especial dos investigados. A PF interceptou mensagens entre Lameiro e Victor Henrique de Oliveira Shimada (na foto à esquerda), integrante do primeiro grupo de pessoas e empresas do Brasil sancionadas pelos Estados Unidos da América por vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) desde que a facção foi considerada terrorista pelo governo de Donald Trump. Em uma das conversas, Shimada pede a Lameiro fotos da produção de alho dele em Mendoza, cidade aos pés da cordilheira dos Andes, na Argentina, porque iria se encontrar com um possível comprador.
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A PF destaca, em representação enviada à Justiça Federal, que “há inúmeros registros da entrada de forma ilegal no Brasil de alho argentino”. Na análise das conversas no celular de Shimada e Lameiro, os investigadores encontraram diálogos detalhados sobre negociações de alho. A defesa de Lameiro nega que as empresas dele sejam de fachada e foram usadas para lavar dinheiro.
Segundo o advogado, ele é um produtor rural de cebola, alho, cenoura e brócolis, que tem produção fora do país. Lameiro teria sido aconselhado por um contador a abrir várias empresas para obter benefícios tributários na importação. Movimentação milionária
As empresas em nome de Diego Lameiro movimentaram mais de R$ 4,4 milhões, de acordo com comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) analisadas pela PF. As 17 empresas foram abertas em 7 meses, entre junho de 2023 e janeiro de 2024.
Um dos CNPJs foi fechado em novembro de 2023. Receba no seu email as notícias de Metrópoles SP Frequência de envio: Mais de esporte
Diário Embora seja morador da Baixada Santista, as empresas de Lameiro foram registradas em endereços no Rio de Janeiro e no interior do Rio Grande do Sul. O nome de algumas das empresas mostram a vinculação com o comércio de alho, como a Alhos Lameiro, Terra do Alho Produtos Alimentares, Allium Foods e Master Allium. Operação Exchange Leia também: Copa do Mundo 2026: Henry exalta legado de Neymar após eliminação do Brasil
Os principais alvos da Operação Exchange pela PF foram Victor Shimada e Stella Stefanie. Os mandados já haviam sido deferidos pela Justiça Federal em junho, mas ainda não haviam sido cumpridos porque a equipe de investigação ainda tentava descobrir o paradeiro exato de Shimada, principal alvo, e traçar a melhor estratégia para capturá-lo. Os trabalhos da PF, porém, tiveram de ser acelerados após a sanção imposta pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos um dia antes da operação.
Victor Shimada foi procurado em cinco endereços, mas está foragido. Já Stella Stefanie, conhecida como “Lara Croft”, foi presa preventivamente.