Empresário ligado ao PCC foge após operação da PF

Empresário suspeito de lavar dinheiro para o PCC e alvo de sanções americanas está foragido

A Polícia Federal (PF) considera foragido o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, suspeito de operar uma extensa rede de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas e com supostas ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A fuga de Shimada teria ocorrido logo após o anúncio de sanções impostas contra ele pelo governo dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º). Shimada era um dos alvos da Operação Exchange, deflagrada nesta sexta-feira (3), com o objetivo de desarticular a organização criminosa. No entanto, ele não foi localizado pelas autoridades, tornando-se um procurado pela PF. Investigadores apontam que o empresário desapareceu do radar das autoridades após ser incluído na lista de sanções americana, devido a alegada conexão com o PCC.

Operação Exchange mira desarticulação de rede de lavagem de dinheiro

A Operação Exchange, autorizada pela Justiça em 2 de junho, contou com semanas de levantamentos, monitoramento de alvos e planejamento logístico. A ação mobilizou mais de 50 policiais federais e cumpriu, até o momento, sete dos 11 mandados de prisão temporária e parte dos 13 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos para endereços em quatro cidades: São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Segundo a PF, análises preliminares da operação indicam movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões. A organização criminosa utilizava mais de 70 empresas para diluir valores ilícitos provenientes do tráfico internacional de drogas, atuando como um "doleiro moderno". Shimada é sócio de empresas como Victory Trading e Avenidas Flutuantes Unipessoal, sediada em Portugal. Ambas foram punidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão ligado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Essas sanções implicam o bloqueio de bens nos EUA e de empresas nas quais os alvos possuam participação direta ou indireta de pelo menos 50%.

Suspeitas de ligação com o PCC e lavagem de US$ 30 milhões

O governo americano classificou Victor Henrique de Oliveira Shimada como um "elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais". As acusações incluem a lavagem de mais de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 156 milhões) em recursos ilícitos gerados em diversas cidades dos EUA. Para isso, o empresário teria utilizado criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil em nome do PCC, além de se envolver em outros crimes financeiros. As investigações também apontam para a suspeita de participação de Shimada em operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao caso VaideBet, que apura desvios de recursos oriundos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas. Uma das ações da PF nesta sexta-feira foi no apartamento da ex-esposa de Shimada, em Santos, no litoral de São Paulo. O imóvel, situado em um condomínio de alto padrão no bairro Ponta da Praia, abriga a ex-cônjuge e os três filhos menores do empresário. Durante o cumprimento do mandado, celulares e documentos foram apreendidos. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, parente de Shimada, foi presa durante a operação. Ela é apontada pelo governo americano como a intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro e no fornecimento de serviços logísticos essenciais para as operações de lavagem de dinheiro da rede.

O que se sabe até agora:
Victor Henrique de Oliveira Shimada, empresário ligado a supostas operações do PCC, é considerado foragido.
A fuga ocorreu após os EUA anunciarem sanções contra ele por sua atuação em lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Exchange para desarticular uma rede criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.
A rede teria lavado mais de US$ 30 milhões, utilizando mais de 70 empresas.
Shimada também é investigado por suposta ligação com o caso VaideBet e o Corinthians.
Sanções americanas bloqueiam bens e empresas ligadas a Shimada.

O que diz a defesa?

O advogado Yuri Cruz, que passou a representar Victor Henrique de Oliveira Shimada recentemente, informou que a defesa só se manifestará após ter acesso às decisões judiciais e aos elementos que fundamentaram as medidas adotadas. "Tão logo tenha acesso aos autos e às informações oficiais, a defesa realizará a análise técnica do caso e adotará as medidas jurídicas que entender cabíveis", declarou em nota. Cruz afirmou que analisará com o cliente a possibilidade de ele se apresentar à polícia, o que seria uma "decisão pessoal". A defesa também avalia a possibilidade de solicitar a revogação da prisão temporária, argumentando que ela não seria necessária para o andamento das investigações, mas aguarda o acesso integral ao processo.

Perguntas frequentes

Quem é Victor Henrique de Oliveira Shimada?

Victor Henrique de Oliveira Shimada é um empresário apontado pelas autoridades como um "doleiro moderno" e peça-chave na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, com supostas ligações com o PCC. Ele também foi sancionado pelos Estados Unidos.

O que são as sanções impostas pelos EUA?

As sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do OFAC, incluem o bloqueio de bens localizados em território americano dos indivíduos ou entidades punidas. Além disso, qualquer empresa detida, direta ou indiretamente, em 50% ou mais por essas pessoas também tem seus ativos bloqueados. Leia também: stella stefanie nunes henrique de oliveira

Qual a relação de Shimada com o caso VaideBet e o Corinthians?

Shimada é investigado por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro que podem estar relacionadas ao caso VaideBet. Essa investigação apura desvios de recursos no contrato de patrocínio entre o clube de futebol Corinthians e a empresa de apostas VaideBet.

O que a Operação Exchange busca?

A Operação Exchange visa desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, identificando e prendendo seus principais operadores e bloqueando seus ativos financeiros.

A fuga de Victor Henrique de Oliveira Shimada adiciona um novo elemento de complexidade à Operação Exchange. A atuação conjunta do Brasil e dos Estados Unidos demonstra a intensificação do combate a crimes financeiros transnacionais, especialmente aqueles com conexões com organizações criminosas de grande porte. A PF e o governo americano seguem na busca pelo empresário, enquanto a investigação sobre a rede de lavagem de dinheiro avança.

Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui orientação médica. Consulte um profissional de saúde. Leia também: Operação Exchange: PF prende secretária e mira empresário e elo com PCC Mais de noticia